证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2017-52

                   天津天保基建股份有限公司
                    七届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二次会议

的通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017 年 8 月 25 日在

公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女

士、周善忠先生、运乃建先生、段咏女士共 6 人亲自出席了会议。

马弘独立董事因出差未能出席本次董事会，其已书面委托段咏独立

董事代为出席。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年半

年度报告全文及摘要。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年

半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及




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《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2017 年半年度募集资金

存放及使用情况的专项报告》。

    三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事

薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基

建股份有限公司经营层定期报告制度》。

    为进一步完善公司信息沟通机制，确保公司董事会及其专业委

员会能够及时准确地获取公司经营信息，做出科学独立的判断和决

策，制定了《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》，经

董事会审议通过后正式执行。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》。

    五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2017年下半年

重点工作调整。

    会议听取了经营层2017年上半年目标完成情况汇报,通过了下

半年重点工作调整。



    特此公告



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    天津天保基建股份有限公司

           董   事   会

     二○一七年八月二十八日




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