证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2017-53


                     天津天保基建股份有限公司
                     七届二次监事会决议公告

    公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第二次会议

的通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面文件方式送达全体监事。会议于

2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开。公司全体监事孙静宇女士、杨

宝军先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主

持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年半年

度报告全文及摘要。形成了监事会对 2017 年半年度报告及其摘要的

书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半

年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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特此公告




               天津天保基建股份有限公司

                     监   事   会

               二○一七年八月二十八日




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