天保基建:七届六次董事会决议公告2017-11-18
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2017-64
天津天保基建股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第六次会议
的通知,于 2017 年 11 月 13 日以书面文件方式送达全体董事,并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017 年 11 月 17 日在
公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女
士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出
席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成
决议如下:
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于对全资子公
司拟以公开挂牌增资扩股方式进行混合所有制改革的议案》。
为深入推进企业混合所有制改革工作,激发企业活力,进一步
为公司未来经营业务和发展战略提供支持,公司拟对全资子公司天
津嘉创物业服务有限公司(以下简称“嘉创物业”)进行混合所有制
改革,通过增资扩股方式引进投资者。根据企业国有资产交易有关
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规定,本次增资扩股拟采取公开挂牌方式在天津产权交易中心挂牌
征集投资方,拟引进 2 名投资者。增资扩股完成后 2 名新进投资者
将各持有嘉创物业 30%股权,共计持有嘉创物业 60%股权。
嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估
值(以经国资监管机构资产评估备案金额为准)为基础公开挂牌增
资扩股,拟增资金额不低于 2,018.30 万元,占增资后嘉创物业股权
比例的 60%,其中 450 万元计入注册资本,增资金额超出注册资本
的部分计入资本公积。本次增资完成后,嘉创物业的注册资本将由
300 万元人民币增至 750 万元人民币。公司持有嘉创物业的股权由
100%下降至 40%,嘉创物业仍为公司控股子公司。
公司董事会同意嘉创物业混合所有制改革方案及增资扩股实施
方案,并授权公司总经理办公会根据市场情况,在不低于经国资监
管机构资产评估备案通过的评估价值的前提下,办理公开挂牌增资
扩股相关手续。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司拟公开挂牌增资
的公告》。
特此公告
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天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十七日
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