证券代码：000965        证券简称：天保基建   公告编号：2017-66

                   天津天保基建股份有限公司
        关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：本公司已于2017年11月11日在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2017-63）。本次2017年第三次临时股东大会将采取现场会议与网络

投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股

东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布

公司2017年第三次临时股东大会的提示性公告。

       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

       2.股东大会的召集人：公司董事会

       2017年11月10日，公司第七届董事会第五次会议，以7票同意，

0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东

大会的通知》。

       3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

                                1
    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017年11月27日（周一）下午2:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2017年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2017年11月26日下午15:00至

2017年11月27日下午15:00。

   5.会议的召开方式：本次2017年第三次临时股东大会采取现场投

票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

   6.会议的股权登记日：2017年11月17日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2017年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本

次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼

公司七楼会议室

    二、会议审议事项

                               2
    1.审议事项

    关于修改《公司章程》的议案。

    2.披露情况

    上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详细内

容请参见公司2017年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网披露的《七届五次董事会决议公告》。

    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    3.特别强调事项

    因修改公司章程属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东

（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

                    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
       提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                         投票
   非累积投票提案

        1.00        关于修改《公司章程》的议案           √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式与要求

    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见

                                    3
附件二）。

    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2017年11月23日、2017年11月24日（星期四、星

期五）

         上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

    3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

         公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

    5.会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

    6．其他事项：参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行

网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    六、投票规则

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以

第一次有效投票结果为准。

    七、备查文件及备置地点

    1.备查文件

                                4
公司第七届董事会第五次会议决议

2.备置地点：公司证券事务部




                             天津天保基建股份有限公司

                                   董   事   会

                             二○一七年十一月二十一日




                         5
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    本次2017年第三次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票

平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965

    2.投票简称：天保投票

    3.填报表决意见

    本次 2017 年第三次临时股东大会提案为非累计投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2017 年 11 月 26 日 下 午

15:00，网络投票结束时间为2017年11月27日下午15:00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
                                     6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                7
附件二：

                                授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有

限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未

对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委

托人对下述议案表决如下：



                                                 备注      同意   反对   弃权
 提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                             目可以投票
 非累积投
   票提案
   1.00      关于修改《公司章程》的议案           √




委托人股票帐号：                             持股数：                         股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法

人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：          年       月       日至            年       月         日



                                             委托日期：           年     月   日



                                      8