天津天保基建股份有限公司独立董事
    关于全资子公司所属土地用地规划调整的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们

作为公司独立董事就关于全资子公司所属土地用地规划调整事

项发表独立意见如下：

    根据天津市滨海新区政府对教育项目建设及规划调整的要

求，须对公司全资子公司滨海开元所持有的“开单国用（2008）

第 0048 号”（以下简称“0048 号土地”）国有建设用地规划进行

调整。在目前土地资源紧缺的情况下，本次规划调整虽造成了滨

海开元可开发用地面积部分减少，但从长远来看，规划调整完成

后天保金海岸项目土地资产将得到更好的盘活，相关土地开发工

作得以加快推进，从而确保公司可持续发展，进一步为公司业绩

提供了保障。本次规划调整涉及的 0048 号土地已列入开发成本，

对公司 2017 年度利润不构成重大影响，相关决策程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定。

    综上所述，我们同意全资子公司滨海开元所属土地用地规划

调整事项。

                  独立董事：马   弘


                            运乃建


                            段   咏