证券代码：000965      证券简称：天保基建      公告编号：2018-17

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十二次会

议的通知，于 2018 年 5 月 9 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 5 月 16 日在

公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女

士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出

席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事

长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会

议唯一议案形成决议如下：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资

子公司的议案》。

    公司董事会同意公司在天津市南开区投资设立全资子公司用于

开发“津南保（挂）2018-63 号”地块。拟设立公司名称为天津天

保盛源房地产开发有限公司（以工商登记机关核准名称为准），注册

资本为人民币 15 亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经

营范围包括房地产开发、经营；房地产中介服务；工程管理服务等


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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以

工商登记机关核准范围为准）。公司董事会授权公司总经理办公会根

据有关法律法规尽快组织办理上述全资子公司设立相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于设立全资子公司的公告》。

    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○一八年五月十七日




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