证券代码：000965      证券简称：天保基建   公告编号：2018-18

                   天津天保基建股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4

月25日竞得“津南保（挂）2018-63号”地块国有建设用地使用

权。具体情况详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、《中国证

券报》和《证券时报》上发布的《关于公司竞得国有建设用地使

用权的公告》（公告编号：2018-12）。根据该宗土地挂牌出让文

件要求，土地竞得人营业执照注册地不在天津市南开区的，须在

南开区注册全资子公司。为满足项目开发需要，公司拟以自有资

金在南开区投资设立全资子公司，注册资本为人民币15亿元。

    公司第七届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0

票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

    本次对外投资事项不涉及关联交易，也无需提交股东大会审

议。

    二、投资标的基本情况

    公司名称：天津天保盛源房地产开发有限公司（以工商登记



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机关核准名称为准）

    注册资本：15亿元人民币

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；工程管理

服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）（以工商登记机关核准范围为准）

    出资方式：以自有资金现金出资

    公司持股比例：100%

    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于公司项目

开发建设的正常需要，有利于贯彻公司发展战略，进一步提升公

司品牌影响力及公司未来的经营业绩，对于公司房地产开发业务

的可持续发展将起到积极的作用。公司对全资子公司采取强管控

模式，并将持续加强对项目开发及经营管理的监督和风险防控。

    四、备查文件

    公司第七届董事会第十二次会议决议。

    特此公告



                             天津天保基建股份有限公司

                                     董 事 会

                                 二○一八年五月十七日



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