证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2018-23

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十四次

会议的通知，于 2018 年 7 月 10 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 7 月 13

日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓

芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲

自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

形成决议如下：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子

公司融资提供担保的议案》。

    公司董事会同意为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公

司申请人民币 2.3927 亿元的三年期房地产开发贷款提供连带责任

保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，同时授权公司总

经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关工作。



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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司融资提供担保

的公告》。

    特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                    二○一八年七月十四日




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