证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2018-30

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十六次会

议的通知，于 2018 年 8 月 17 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 8 月 29 日

在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳

女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自

出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形

成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2018 年半

年度报告全文及摘要。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2018 年半年度募集资金




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存放及使用情况的专项报告》。

    三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事

薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2018年下半年

重点工作调整。

    会议听取了经营层2018年上半年目标完成情况汇报,通过了下

半年重点工作调整。

    五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<

内部审计章程>的议案》。

    为加强公司内部审计监督，明确内部审计机构在组织中的地位，

内部审计的目标、职责和权限等内容，根据《内部审计准则》，制定

了《内部审计章程》，经董事会审议通过后执行，原公司《内部审计

管理办法》作废。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《天津天保基建股份有限公司内部审计章程》。

    此外，会议还听取了公司2018年半年度董事会决议落实情况专

项报告汇报。

    特此公告



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    天津天保基建股份有限公司

           董   事   会

     二○一八年八月三十一日




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