证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2018-37

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第十七次会

议的通知，于 2018 年 10 月 19 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2018 年 10 月 29

日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓

芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲

自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，

形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2018 年第

三季度报告全文及正文。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

    为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天

保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向华鑫国



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际信托有限公司申请人民币 8 亿元的信托贷款，贷款期限为 2 年，

贷款利率为 7.99%。该笔贷款主要用于天津生态城住宅项目建设使

用。

       公司董事会同意天保福源本次信托贷款申请，并同意公司为本

次信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为信托贷

款主合同项下的主债务履行期限届满之日后两年止，同时授权公司

总经理办公会尽快组织办理上述贷款申请及有关担保事项办理相关

工作。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷款

提供担保的公告》。

       三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》。

       以上第二项议案将提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年第一次临时股东

大会的通知》。

       特此公告
                                     天津天保基建股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二○一八年十月三十一日



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