证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2019-04

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会

议的通知，于 2019 年 2 月 27 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019 年 3 月 8 日在

公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、

马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全

体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。

会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

年度报告及摘要》。

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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2018 年年度报告及摘要》。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

度董事会工作报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2018 年度董事会工作报告》。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

度总经理工作报告》。

    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

度财务决算报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2018 年度财务决算报告》。

    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本

公司母公司实现净利润 1,059,527,059.52 元，当年利润应提取 10％

法 定 公 积 金 105,952,705.95 元 ， 扣 除 后 母 公 司 未 分 配 利 润

953,574,353.57 元。

    为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司

可持续发展，拟以 2018 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全



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体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），共计分配现金股利

89,896,302.50 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送

红股也不进行资本公积金转增股本。

    公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于 2018 年度利润分配的独立意见》。

    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘年度

审计机构的议案》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务工作中，较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。出具

的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议

继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司

审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历

年的审计费用情况，拟定 2019 年度审计费用共 55 万元，包括公司

年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联

交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计

费 5 万元。上述费用共计为 60 万元。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

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立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续

聘年度审计机构的独立意见》。

    八、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《预计 2019 年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善

忠先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年日常关联交易预计公告》。

    该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事关于 2019 年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事

关于 2019 年预计日常关联交易的独立意见》。

    九、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年

度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

    公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。

    保荐机构中德证券有限责任公司已对公司 2018 年度募集资金

存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见，具体内容详见同日

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公

司关于天津天保基建股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用

情况的专项核查意见》。

    十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年

度内部控制评价报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2018 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见》。

    十一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联

董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

    十二、听取 2018 年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

    十三、听取《独立董事 2018 年度述职报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事 2018 年度述职报告》。



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    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2018 年年度股东大会的通知》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的

通知》。




    以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司 2018

年年度股东大会审议、听取。

    特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二○一九年三月十二日




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