证券代码：000965   证券简称：天保基建    公告编号：2019-09

               天津天保基建股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 8 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

    一、基本情况概述

    鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供

审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较

好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计会计师事务所，聘期

一年。拟定 2019 年度审计费用共 55 万元，包括公司年度财务报

告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存

贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费 5 万

元。上述费用共计为 60 万元。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、会计师事务所简介

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家有着良好的

社会声誉和强大的专业能力的大型综合性会计师事务所，是国内

                               1
成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。在境内设有 20 家

境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有 4 家境外成员

所，从业人员近 5000 人。该事务所拥有证券期货业务审计、工

程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨

询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备多年为上市公司

提供审计服务的能力及丰富的审计经验。

    三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计

服务工作中，较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。

出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成

果，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度的审计机构。

   四、备查文件

   1.公司第七届董事会第二十次会议决议

    2.独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见

    特此公告




                                天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○一九年三月十二日

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