天津天保基建股份有限公司独立董事
  关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供
            金融服务关联交易的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们

作为天保基建的独立董事，已预先对公司将提交第七届董事会第

二十三次会议审议的天津天保财务有限公司(以下简称“天保财

务公司”)为公司及控股子公司提供金融服务的关联交易事项进

行了充分的审查。在全面了解了相关关联交易事项后，现发表如

下事前认可意见：

   天保财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准

的规范性非银行金融机构，公司及控股子公司拟通过天保财务公

司金融服务平台，办理存款、信贷、结算及其他金融服务，上述

服务符合国家关于财务公司开展业务的相关规定。公司与天保财

务公司签署《金融服务协议》是公司正常经营所需。本次关联交

易定价原则公允、合理，有利于公司提高资金使用效率、降低融

资风险，改善融资环境，符合公司发展的需要，符合上市公司和

全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不

影响公司的独立性，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定。

   因此，我们同意将《关于公司与天津天保财务有限公司签订

                            1
<金融服务协议>的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议

审议，并同意公司董事会在审议通过本次关联交易事项后将其提

交公司股东大会审议。




              独立董事：马       弘


                        运乃建


                        段       咏




                             2