天保基建：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-07-09
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-29
天津天保基建股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了关于召开临时股东大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年7月24日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2019年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年7月23日下午
15:00至2019年7月24日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
1
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
6.会议的股权登记日：2019年7月17日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年7月17日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人
出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公
司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号
楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 票面金额
2.4 发行价格
2
2.5 发行对象及向公司股东配售的安排
2.6 债券期限
2.7 债券利率及确定方式
2.8 还本付息的期限和方式
2.9 募集资金用途
2.10 承销方式
2.11 担保安排
2.12 拟上市交易所
2.13 偿债保障措施
2.14 本次发行对董事会的授权事项
2.15 决议的有效期
3.关于为公司公开发行债券提供反担保的议案
（二）特别强调事项
因发行公司债券属于特别决议事项，提案 1、提案 2、提案
3 应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过；提案 2 为逐项表决提案；提案 3 因涉及关联交
易，关联股东天津天保控股有限公司需对该提案进行回避表决。
（三）披露情况
提案1、提案2、提案3已经公司第七届董事会第二十一次会
议审议通过，详细内容请参见公司2019年4月29日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届二十一次董事会决
议公告》、《关于为公司公开发行债券提供反担保暨关联交易的公
3
告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √
√ 作为投票对象
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
的子议案数：（15）
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 票面金额 √
2.04 发行价格 √
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.06 债券期限 √
2.07 债券利率及确定方式 √
2.08 还本付息的期限和方式 √
2.09 募集资金用途 √
2.10 承销方式 √
2.11 担保安排 √
2.12 拟上市交易所 √
2.13 偿债保障措施 √
2.14 本次发行对董事会的授权事项 √
2.15 决议的有效期 √
4
3.00 关于为公司公开发行债券提供反担保的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2019年7月22日、2019年7月23日（星期一、星
期二）
上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：侯丽敏
6．其他事项：参会股东食宿费用自理
5
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月九日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
7
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日下午
15:00，网络投票结束时间为2019年7月24日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
8
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天
津天保基建股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行
使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按
照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
关于公司符合发行公司债券条件的
1.00 √
议案
√ 作为投
关于公司公开发行公司债券方案的 票对象的
2.00
议案 子议案数：
15
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 票面金额 √
2.04 发行价格 √
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.06 债券期限 √
2.07 债券利率及确定方式 √
2.08 还本付息的期限和方式 √
2.09 募集资金用途 √
9
2.10 承销方式 √
2.11 担保安排 √
2.12 拟上市交易所 √
2.13 偿债保障措施 √
2.14 本次发行对董事会的授权事项 √
2.15 决议的有效期 √
关于为公司公开发行债券提供反担
3.00 √
保的议案
表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
10
