天保基建：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-07-20
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-31
天津天保基建股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月19日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2019年7月18日下午15:00至
2019年7月19日下午15:00。
2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室
3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会
1
5．主持人：董事长夏仲昊先生
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,191,060股，占
公司有表决权股份总数的1.9995％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占公
司有表决权股份总数的0.1461％。
通过网络投票的股东4人，代表股份20,569,349股，占公司有
表决权股份总数的1.8534％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,191,060股，占
公司有表决权股份总数的1.9995％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占公
司有表决权股份总数的0.1461％。
通过网络投票的股东4人，代表股份20,569,349股，占公司有
表决权股份总数的1.8534％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
二、提案审议表决情况
2
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 1 项议案，表决结果如下：
1.关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》
的议案。
总表决情况：
同意22,183,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9653％；反对7,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,183,360股，占出席会议中小股东所持股份总数的
99.9653％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的
0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2.律师姓名：陈亮、岳东伟
3.结论性意见：
3
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决
方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2019年第一次临时股东大会决
议；
2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书；
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十日
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