证券代码：000965        证券简称：天保基建     公告编号：2019-55

                    天津天保基建股份有限公司
                   七届二十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十七次

会议的通知，于 2019 年 10 月 18 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 28

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事

6 人。公司全体董事夏仲昊先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘

先生、运乃建先生、段咏女士共 6 人亲自出席了会议。全体监事和

高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会

议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决

议如下：


    一、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年第

三季度报告全文及正文。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、 证券时报》的《2019 年第三季度报告全文及正文》。




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    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制

定<董事会印章管理制度>的议案》。

    为规范公司董事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全

性，维护公司的利益，制定了《董事会印章管理制度》，经董事会审

议通过后正式实施。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《董事会印章管理制度》。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                        董   事 会

                                  二○一九年十月三十日




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