证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2019-56

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次

会议的通知，于 2019 年 10 月 18 日以书面文件方式送达全体监事。

会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛

女士、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持，

会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的相关规定。经与会监事认真审议，对会议议案形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2019 年三

季度报告全文及正文。形成了监事会对 2019 年三季度报告全文及

正文的书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年三季度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年第三季度报告全文及正

文》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制

定<监事会印章管理制度>的议案》。

    为规范公司监事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全

性，维护公司的利益，制定了《监事会印章管理制度》，经监事会

审议通过后正式实施。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《董事会印章管理制度》。




    特此公告




                              天津天保基建股份有限公司

                                        监 事 会

                                  二〇一九年十月三十日




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