天保基建:七届十二次监事会决议公告2019-10-30
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2019-56
天津天保基建股份有限公司
七届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第十二次
会议的通知,于 2019 年 10 月 18 日以书面文件方式送达全体监事。
会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛
女士、杨丽云女士出席了会议,会议由监事会主席孙静宇女士主持,
会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定。经与会监事认真审议,对会议议案形成决议如下:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 2019 年三
季度报告全文及正文。形成了监事会对 2019 年三季度报告全文及
正文的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年第三季度报告全文及正
文》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制
定<监事会印章管理制度>的议案》。
为规范公司监事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全
性,维护公司的利益,制定了《监事会印章管理制度》,经监事会
审议通过后正式实施。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》、《证券时报》的《董事会印章管理制度》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月三十日
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