证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2019-60

                   天津天保基建股份有限公司
               七届二十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十九

次会议的通知，于 2019 年 12 月 18 日以书面文件方式送达全体董

事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019 年 12

月 19 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、

王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出席了

会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏

仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，

对会议议案形成决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与联

想（北京）有限公司签署<项目合作框架协议>的议案》。

    为充分发挥各自在专业领域内的资源优势，公司拟与联想（北

京）有限公司（以下简称“联想公司”）以共同出资设立平台公司

的方式合作开发“联想创新科技园”项目，且双方一致同意后续将


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引入一名合作方（以下简称“后续合作方”）共同参与该项目。项

目总投入额为人民币18亿元，其中联想公司投入额为人民币7亿元、

公司投入额为人民币6亿元，后续合作方投入额为人民币5亿元。

    公司董事会同意公司与联想公司就上述合作项目签署《项目合

作框架协议》，同时授权公司总经理办公会在上述框架协议基础上

积极推进合作项目涉及事项的落实及与后续合作方的接洽工作。待

合作相关具体内容达成一致后，公司将就签署正式项目合作协议事

项另行提交董事会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于与联想（北京）有限公司签署<项目合作框架协议>的公告》。

    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选

举公司董事会战略委员会、预算管理委员会委员的议案》。

    同意选举王小潼先生为公司董事会战略委员会委员、预算管理

委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时

止。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

    为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津滨

海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”），拟向天津银

行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币 5 亿元的房

地产项目开发贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率为 6.5%。该笔贷

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款主要用于天津滨海新区天保金海岸 F 地块住宅项目建设使用。

    公司董事会同意公司为滨海开元申请上述开发贷款提供连带

责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年，

同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款担保事项相关

工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产

项目开发贷款提供担保的公告》。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董 事   会

                                  二○一九年十二月二十一日




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