证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2020-01

                   天津天保基建股份有限公司
                   七届三十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十次

会议的通知，于 2020 年 1 月 7 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 1 月 10

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小

潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一议案

形成决议如下：

    以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织

架构调整的议案》。

    为推进公司高质量、可持续发展，进一步提升组织效能、优化

管理流程、激发员工活力，根据公司战略规划及实际管控需要，同

意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：党群工作部、


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证券事务部（董事会办公室）、综合管理部、企业管理部、计划财

务部、前期开发部、设计研发部、成本管理部、工程管理部、营销

策划部、客户服务部、商管运营部及项目部（项目部为非常设机构，

根据公司项目开发情况组建）。

    本次组织架构调整通过整合、调整相关业务及部门职能，压缩

管理层级，进一步提高了公司运作效率，保障分工合理高效，有助

于加强公司专业能力建设，提升核心竞争力，满足公司战略及经营

发展的需要。



    特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二○二○年一月十一日




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