证券代码：000966         证券简称：长源电力      编号：2017－047

                国电长源电力股份有限公司
              第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式召
开。会议通知于 6 月 16 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司
8 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8 名董事参与了会议表
决并于 6 月 23 日以前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作
于 6 月 23 日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
    1.审议通过了《关于控股子公司所属煤矿产能退出并进行产能指
标置换的议案》
    会议同意对公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司全资子公
司禹州市安兴煤业有限公司所属安兴煤矿、禹州市兴华煤业有限公司
所属兴华煤矿合计 60 万吨/年的产能，在国务院国资委的统一组织下，
实施关闭退出。同时，按照公司整体利益最大化的原则，同意放弃中
央财政奖补资金，选择将上述关闭退出的产能指标实施对外转让的方
式获取退出补偿。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日、6 月 20 日和本决议公告
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告
（公告编号：2017-021、044、049）。
    2.审议通过了《关于公司所属煤炭生产企业向关联方转让关闭退
出产能指标关联交易的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联
交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司 4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，4 名非关

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联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上的《关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的公告》
（公告编号：2017-050）。


    三、备查文件
    1．公司第八届董事会第十次会议决议；
    2．公司第八届董事会第十次会议独立董事意见。
    特此公告


                                   国电长源电力股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 24 日




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