证券代码：000966         证券简称：长源电力        公告编号：2017-071

                  国电长源电力股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 30 日在武汉市洪山区徐东大
街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 10 月
20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人。副董事长肖宏
江因事未能出席本次会议，书面委托董事王超代为出席并行使表决权。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会
议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议经举手投票表决，做出了以下决议：
     1.审议通过了公司 2017 年第三季度报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年第三季度报告全
文》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2017 年第三季
度报告正文》（公告编号：2017-070）。
     2.审议通过了关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案
     会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度
内部控制审计的会计师事务所，2017 年度的内部控制审计费用总额不超过 32 万元。
审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由事务所自行承担。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过了关于投资建设吉阳山风电项目并增资广水风电公司的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于增资全资子公司并投资建设吉阳山风电项目的公告》（公告编号：
2017-073）。
     4.审议通过了关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）。
     三、备查文件
     1.公司第八届董事会第十三次会议决议；
     2.独立董事意见。
     特此公告
                                            国电长源电力股份有限公司董事会
                                                    2017 年 10 月 31 日



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