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公司公告

长源电力:第八届监事会第十二次会议决议公告2017-10-31  

						  证券代码:000966          证券简称:长源电力          公告编号:2017-072

                   国电长源电力股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国电长源电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 10 月 30 日在
武汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 10 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。
会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经举手投票表决,审议通过以下决议:
    1.审议通过了公司 2017 年第三季度报告
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与季报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2017 年第三季度报告全文》
和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2017 年第三季度报告
正文》(公告编号:2017-070)。
    2. 审议通过了关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案
    会议同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2017 年度内
部控制审计的会计师事务所,2017 年度的内部控制审计费用总额不超过 32 万元。审
计期间,会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由事务所自行承担。
    表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第十二次会议决议。
    特此公告

                                             国电长源电力股份有限公司监事会
                                                       2017 年 10 月 31 日




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