证券代码：000966         证券简称：长源电力         公告编号：2018-026

                     国电长源电力股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     公司第八届董事会第十八次会议于 2018 年 5 月 15 日在武汉市洪山区徐东大
街 113 号本公司办公地国电大厦 29 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 8
日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人。副董事长肖宏江
因事未能出席本次会议，书面委托董事王超代为出席并行使表决权。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议
由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，做出了以下决议：
    1.审议通过了关于公司本部机构调整的议案
    根据实际工作需要，会议同意公司将规划发展部、工程建设部合并为规划建
设部，负责公司系统规划发展和工程建设管理等工作，原规划发展部、工程建设
部撤销；同意成立公司信息与集控中心，负责公司系统信息化建设运维、生产集
控应急指挥中心建设运维、基层智能化系统管理、网络信息安全管理、国电大厦
视频系统等设施运维管理工作；同意设立计划经营部，将综合产业部的有关职能
调整到计划经营部，撤销综合产业部；同意设立科技部，与公司安全生产部合署
办公。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了关于 2017 年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案
    根据公司高管人员年薪确定办法，经测算公司高管正职人员 2017 年度基本年
薪标准为 21.2 万元，绩效年薪标准为 55.8 万元，合计为 77 万元/人；副职人员基
本年薪标准为 17 万元、绩效年薪标准为 44.6 万元，合计为 61.6 万元/人。高管副
职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其中最高不
超过正职标准的 90%。
    因公司董事长杨勤 2017 年 1-4 月以总经理身份在公司领取报酬，副董事长赵
虎担任公司党委书记，比照总经理标准在公司领取报酬，董事袁天平以公司副总
经理、总经理身份在公司领取报酬，董事薛年华以公司副总经理身份在公司领取
报酬，此议案涉及上述四人个人利益，为保证决策的公平性，上述四人对此议案
回避了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第十八次会议决议；
    2.独立董事意见。
    特此公告
                                           国电长源电力股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 16 日


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