证券代码：000966            证券简称：长源电力       公告编号：2018-050

                     国电长源电力股份有限公司
             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
     2.召集人：公司董事会，经公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第二十
一次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年第三
次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月21日召开公司2018年第三次临时股
东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议：2018年12月21日（星期五）下午2：50召开；
     （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年12月20日
下午3：00～2018年12月21日下午3：00；
     （3）深交所交易系统网络投票时间：2018年12月21日上午9:30～11:30，下午
1:00～3:00；
     （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     6. 会议的股权登记日：2018年12月14日（星期五）
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2018年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。
    二、会议审议事项
    1. 关于变更审计机构及其报酬事项的议案
    此议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容详
见公司于 2018 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露
的董事会决议公告（公告编号：2018-046）。
    2. 关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
    此议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容详
见公司于 2018 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露
的董事会决议公告（公告编号：2018-046）。

                                     -1-
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                提案名称                           备注
 提案编
                                                               该列打勾的栏
   码
                                                                目可以投票
   100                          总议案                              √
  1.00    关于变更审计机构及其报酬事项的议案                        √
  2.00    关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案                √

    四、会议登记等事项
    1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登
记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2018年12
月18日（星期二）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东
大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股
东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交
公司。
    2．会议联系方式：
    联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136,传真：027-88717134，电子邮
箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）。
     六、备查文件
     第八届董事会第二十一次会议决议。
     特此公告。



                                           国电长源电力股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 1 日




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附件 1：


                      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序
      1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
      2.填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （本次股东大会无累积投票提案）。
      3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00 至 2018 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                            授权委托书


     1.委托人名称：                                                   ，

         持股性质：                       ，数量：                    ，

     2.受托人姓名：                ，身份证号码：                     ，

     3.对公司 2018 年第三次临时股东大会提案的明确投票意见指示

（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由

受托人按自己的意见投票。

     4.授权委托书签发日期：                   ,有效期限：              ，

     5.委托人签名（或盖章）                   ；委托人为法人的，应当加盖

单位印章。


               2018 年第三次临时股东大会提案表决意见表
                                                 备注   同意   反对    弃权
                                               该列打勾
提案编码               提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
  100                   总议案                    √
           关于变更审计机构及其报酬事项的议
  1.00                                            √
           案
           关于续聘内部控制审计机构及其报酬
  2.00                                            √
           事项的议案




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