证券代码：000966          证券简称：长源电力          公告编号：2019-036

                          国电长源电力股份有限公司
                          2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1.公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月15日下午2：50在武汉市洪山区徐东大
街113号国电大厦2906会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨勤
主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2019年5月15日上午9:30～
11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2019年5月14日下午3：00～
2019年5月15日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.出席现场会议的股东及股东代理人共4人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并
表决），代表股份550,647,574股，占公司有表决权股份总数的49.6847%。通过网络投票出
席会议的股东人数5人，代表股份数量29,600股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。
    3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    1.审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要》
    总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,575,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    2.审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,575,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    3.审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,575,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    4.审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的报告》
    总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

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    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,575,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    5.审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：同意550,658,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对
18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,572,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8891％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    6.审议通过了《关于公司开展债券融资的议案》
    总表决情况：同意550,658,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对
18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 16,572,336 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8891％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
    7.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    7.1 选举非独立董事
    总表决情况：
    候选人：杨勤，同意股份数:550,650,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9952%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：邓玉敏，同意股份数:550,648,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9947%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：赵虎，同意股份数:550,648,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9947%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：袁天平，同意股份数:550,647,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9946%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：薛年华，同意股份数:550,648,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：王超，同意股份数:550,649,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    中小股东总表决情况：
    候选人：杨勤，同意股份数:16,564,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8397%。
    候选人：邓玉敏，同意股份数:16,561,637股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8246%。
    候选人：赵虎，同意股份数:16,561,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8246%。
    候选人：袁天平，同意股份数:16,561,237股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8222%。
    候选人：薛年华，同意股份数:16,562,137股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8276%。
    候选人：王超，同意股份数:16,563,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8336%。
    7.2 选举独立董事
    总表决情况：
    候选人：周彪，同意股份数:550,650,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9952%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：汤湘希，同意股份数:550,649,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：汪涛，同意股份数:550,648,575，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
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    中小股东总表决情况：
    候选人：周彪，同意股份数:16,564,138股，占出席会议中小股东所持股份的99.8397%。
    候选人：汤湘希，同意股份数:16,563,138股, 占出席会议中小股东所持股份的
99.8337%。
    候 选 人 ： 汪 涛 ， 同 意 股 份 数 :16,562,137 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8276%。
    8. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    总表决情况：
    候选人：陈如轩，同意股份数:550,649,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    候选人：龙凤，同意股份数:550,648,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
    中小股东总表决情况：
    候选人：陈如轩，同意股份数:16,563,138股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8337%。
    候选人：龙凤，同意股份数:16,562,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8276%。
    公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司
于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
     三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
    2.律师姓名：韩菁、陈伟
    3.律师事务所负责人：李涛
    4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召
集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
     四、备查文件
    1．2018年度股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。
                                                         国电长源电力股份有限公司董事会
                                                                             2019 年 5 月 16 日




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