证券代码：000966     证券简称：长源电力      公告编号：2019-064

                国电长源电力股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。会议通知于 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公
司 9 名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议
表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名董
事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
    1.审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年第三季度
报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-066）。
    2.审议通过了关于公司本部机构调整的议案
    根据工作需要，会议同意公司将安全监督和环境保护管理职责从
安全生产部分离，成立安全环保部；将安全生产部与燃料管理部合并
成立生产运营部；将科技部与安全生产部分离，和信息与集控中心合
并成立科技信息部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第三次会议决议。
    特此公告

                                   国电长源电力股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 30 日

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