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公司公告

长源电力:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-17  

						证券代码:000966           证券简称:长源电力       公告编号:2020-018


                   国电长源电力股份有限公司
               2020年第1次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.公司2020年第1次临时股东大会现场会议于2020年1月16日下午2:50在武
汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开,本次会议由公司董事会召
集,公司董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票,于
2020年1月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00接受网络投票;使用互联网投票
系统于2020年1月16日上午9:15~下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人(其中2名股东授
权同一代理人出席会议并表决),代表股份550,667,774股,占公司有表决权股份
总数的49.6865%。其中,参加现场投票的股东及股东代理人共3人(其中2名股
东授权同一代理人出席会议并表决),代表股份550,610,574股,占公司有表决权
股份总数的49.6814%;参加网络投票的股东人数3人,代表股份57,200股,占公
司有表决权股份总数的0.0052%。
    3.公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员及见证律师列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决
情况如下:
    1.审议通过了《关于聘请2019年度审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况:同意550,620,774股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9915%;反对47,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意16,534,336股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7165%;反对47,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2835%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    2.审议通过了《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况:同意550,620,774股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9915%;反对47,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意16,534,336股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7165%;反对47,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2835%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.审议通过了《关于变更公司董事的议案》
    总表决情况:同意550,620,774股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9915%;反对47,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0085%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况: 同意16,534,336股,占出席会议中小股东所持股
份的99.7165%;反对47,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2835%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖北大纲律师事务所
    2.律师姓名:刘敏、黄琼
    3.律师事务所负责人:熊茂垠
    4.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1.2020年第1次临时股东大会决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。


                                         国电长源电力股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 17 日