证券代码：000966     证券简称：长源电力     公告编号：2020-019

                国电长源电力股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     公司第九届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 16 日在武汉市洪山
区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦 2906 会议室以现场方式召
开。会议通知于 2020 年 1 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议
应到董事 9 人，实到 7 人，公司董事廖述新、王超因事未能出席本次
会议，均书面委托董事袁天平代为出席会议并行使表决权。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。
     二、董事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，做出了以下决议：
    1.审议通过了关于选举公司副董事长的议案
    会议选举廖述新先生为公司副董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案
    会议调整了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成。
    战略委员会成员为杨勤、廖述新和汪涛，其中杨勤为主任委员。
    薪酬与考核委员会成员为周彪、廖述新、汤湘希，其中周彪为主
任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第五次会议决议。
    特此公告



                               国电长源电力股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 17 日
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