湖北大纲律师事务所
    关于国电长源电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:国电长源电力股份有限公司

    湖北大纲律师事务所(以下简称“本所”)接受国电长
源电力股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师
参加公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东
大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、
出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的
合法有效性出具法律意见。
    为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大
会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了
公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程
中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的
说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真
实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或
复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、
法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》(以


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下简称“《公司章程》”)，并按照律师行业公认的业务标
准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意
见。
    本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决
议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
    现出具法律意见如下：
       一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会由公司董事会提议召集，且已于会议召开
15 日前，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
发布关于本次股东大会的通知公告，披露了本次股东大会的
召开时间、地点、议程、出席会议对象、现场会议登记办法、
有权出席会议股东的股权登记日及其可以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决的权利等事项。且上述公告已列明
本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行
了披露。召集人在发出上述会议通知后，未对会议通知中已
列明的议案进行修改，也未增加新的议案。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    经本所律师现场见证，本次股东大会于 2020 年 1 月 16
日（星期四）下午 2:50 如期在公司 29 楼会议室召开，会议
召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
    公司本次股东大会通过互联网投票系统进行投票时间
为 2020 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00；通过深圳证券

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交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 1 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
    经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
    本次股东大会由公司董事会召集召开。
    出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 3 人（其中 2 名股东授权同一代理人出席会议并表决），
代表股份 550,610,574 股，占公司有表决权股份总数的
49.6814%。本所律师将对出席本次股东大会的股东或股东代
理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2020 年 1 月 10
日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进
行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期
间通过网络投票平台进行表决的股东共 3 人，代表股份
57,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%。
    出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师。
    经验证，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

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    公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记
名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行
了计票、监票。
    公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结
果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下:
    1.审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构及其报酬
事项的议案》
    总表决情况：同意 550,620,774 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9915％；反对 47,000 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0085％；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 16,534,336 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.7165％；反对 47,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.2835％；弃权 0 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.审议通过了《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事
项的议案》
    总表决情况：同意 550,620,774 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9915％；反对 47,000 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 16,534,336 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7165％；反对 47,000 股，占出席

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会议中小股东所持股份的 0.2835％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3.审议通过了《关于变更公司董事的议案》
    总表决情况：同意 550,620,774 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9915％；反对 47,000 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 0 股(其中，因未投票
默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 16,534,336 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.7165％；反对 47,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.2835％；弃权 0 股(其中，因未
投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000 %。
    根据表决结果，列入本次股东大会的议案均获得了通过。
议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会
议的股东未对表决结果提出异议。
    经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定,合法有效。
    四、结论
    经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的

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资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
   本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
   （以下无正文）




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   （此页无正文，仅为《湖北大纲律师事务所关于国电长
源电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意
见书》之专用签字盖章页）



                                    湖北大纲律师事务所

                                     负责人:

                                     经办律师:

                                   二〇二〇年一月十六日




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