证券代码：000967                  公告编号：2017-105 号


                    盈峰环境科技集团股份有限公司

                 2017 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     特别提示：
    1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合
的方式，所有议案均全部通过。
    3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的情况
     1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日下午 2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 11 月 9 日 15:00 至 2017 年 11 月 10
日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
    3.召开方式：现场表决与网络投票；
    4.召集人：本公司董事会；
    5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席的情况
    （1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人,代表股份
424,496,268 股,占上市公司有效表决权总股份 38.83％。


                                  第 1 页 共 3 页
                            证券代码：000967              公告编号：2017-105 号


    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 5 人，代表股份
419,206,320 股，占上市公司有效表决权股份总数 38.35％；通过网络投票出席会
议的股东人数为 2 人，代表股份 5,289,948 股，占上市公司有效表决权股份总数
0.4837％。
    （2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司
聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有
限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关协议》;
    总表决情况：
    同意 424,492,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％
    中小股东总表决情况：
    同意 16,076,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9782％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0218％。

    2、审议通过《盈峰环境科技集团股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有
限公司与深圳市安雅管理咨询有限公司达成和解的相关协议》。
    总表决情况：
    同意 424,492,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％
    中小股东总表决情况：
    同意 16,076,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9782％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0218％。

    三、律师出具的法律意见
                               第 2 页 共 3 页
                          证券代码：000967                 公告编号：2017-105 号


    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2、律师姓名：商学琴
    3、结论性意见：盈峰环境 2017 年第五次临时股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。

   四、备查文件
    1、公司 2017 年第五次临时股东大会决议。
    2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2017 年第五次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。

                                      盈峰环境科技集团股份有限公司

                                                 董 事    会

                                               2017 年 11 月 11 日




                             第 3 页 共 3 页