证券代码：000967                   公告编号：2019-003 号



                  盈峰环境科技集团股份有限公司
                        关于董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    2019 年 1 月 8 日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司董事于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生递交的董事辞职申请。
于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司
第八届董事会董事及董事会各专门委员会相应职务。

    鉴于于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职将导致公司董事会成员低
于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会
补选出新任董事前，于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生仍将依照相关法律法
规等有关规定，履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的董事人选，
于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职申请将自新的董事选举产生后生效。
    公司董事会对于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生在担任公司董事期间的
工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。




                                                 盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                        2019 年 1 月 10日