证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股     公告编号：2017-055


                 山西蓝焰控股股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰
控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知》。公司第六届董
事会第七次会议于 2017 年 8 月 10 日（星期四）以通讯表决的方式召
开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

       二、董事会会议审议情况

       （一）公司 2017 年半年度报告及摘要

       该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       （二）关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的

议案
       表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       （三）关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险

评估报告》的议案

       由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此
议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表

决。

       该议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次

会议决议



       特此公告



                                  山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                          2017 年 8 月 10 日