蓝焰控股:第六届董事会第七次会议决议公告2017-08-11
证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2017-055
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月
4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰
控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知》。公司第六届董
事会第七次会议于 2017 年 8 月 10 日(星期四)以通讯表决的方式召
开,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)公司 2017 年半年度报告及摘要
该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
(二)关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
(三)关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险
评估报告》的议案
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职,此
议案表决时,关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表
决。
该议案表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次
会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日