证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股     公告编号：2017-061


                 山西蓝焰控股股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月
6 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰
控股股份有限公司第六届董事会第八次会议的通知》。公司第六届董
事会第八次会议于 2017 年 9 月 12 日（星期二）以通讯表决的方式召
开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

       二、董事会会议审议情况

       1、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案

       该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       董事会同意将此议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审

议。

       2、 关于会计政策变更的议案

       该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       3、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

       该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决
通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次

会议决议



    特此公告




                            山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                   2017 年 9 月 12 日