证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2017-066



               山西蓝焰控股股份有限公司
 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议决定召开公司 2017 年第四次临时股东大会，现将有关事

项再次通知如下：
    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2017 年第

四次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司

章程等有关规定。

    （四）会议召开的时间

      1、现场会议时间：2017 年 9 月 28 日（星期四）14：40

      2、网络投票时间：2017 年 9 月 27 日—9 月 28 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 9 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017

年 9 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一

股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投

票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 22 日。

    （七）出席对象：

    1、于 2017 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路

白马寺南侧）

    二、会议审议事项

    关于为全资子公司银行融资提供担保的议案
    上述议案已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

七次会议审议通过，详见 2017 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的相关文件。

    三、提案编码
                                                          备注
 提案
                           提案名称                   该列打勾的栏
 编码
                                                        目可以投票
 1.00    关于为全资子公司银行融资提供担保的议案             √

    四、会议登记等事项

    （一）现场会议登记办法
    1、登记方式：电话、传真或邮件

    2、登记时间：2017 年 9 月 26 日 9：00 至 17：00

    3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤气化办

公楼 2522 室，邮政编码：030026

        4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东

须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出

席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    （二）会议联系方式：

    联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号

    联系人：祁倩

    联系电话：0351—6019998

    传真：0351—6019998

    电子邮件：mqh000968@126.com
    联系部门：公司董事会秘书处

    （三）会议费用：

    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    （四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    第六届董事会第八次会议决议
    第六届监事会第七次会议决议



    特此公告。




                             山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                     2017 年 9 月 25 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 27 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 28 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
附件 2：
                               授权委托书

       兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席山西

蓝焰控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代为行使表决

权。

       委托人名称：

       委托人股票帐号：

       委托人持有股份的性质：

       委托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：
                                        备注       同意   反对   弃权
  提案
                    提案名称        该列打勾的栏
  编码
                                    目可以投票
           关于为全资子公司银行融
  1.00                                   √
           资提供担保的议案


       如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自

己的意见投票：

       □可以    □不可以



                委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                 委托日期：二〇一七年      月    日