证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-086
山西蓝焰控股股份有限公司
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 254,037,755 股，占公
司总股本 967,502,660 股的 26.26%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2017 年 12 月 29 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
公司 2016 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议及 2016
年 7 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的议案》（公告编号 2016-052 及 2016-070）。根据本次交易
的相关协议，公司以所持有的截至 2016 年 1 月 31 日合法拥有的除全
部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产
和负债（以下简称“置出资产”）与山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司（以下简称“晋煤集团”）持有的山西蓝焰煤层气集团有限责
任公司 100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行资产置
换，并向晋煤集团发行 262,870,153 股公司股票及支付现金 50,000
万元购买资产置换的差额部分，置出资产由太原煤炭气化（集团）有
限责任公司（以下简称“煤气化集团”）承接，煤气化集团向晋煤集
团支付 124,620,029 股公司存量股票作为承接置出资产的支付对价；
同时，公司采用锁价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“煤气化集团”）
和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）
于 2016 年 6 月 17 日签署了《太原煤气化股份有限公司国有股份转让
协议》，并于 2016 年 7 月 1 日签署了《关于太原煤气化股份有限公司
国有股份转让协议之补充协议》。
本次重大资产重组方案及股份协议转让事项已分别经中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批复同意。2016
年 12 月 31 日，公司披露了《太原煤气化股份有限公司关于股东协议
转让股份过户完成的公告》（公告编号：2016-098），煤气化集团向晋
煤集团转让 124,620,029 股公司股票已完成证券过户登记，晋煤集团
承诺自该等股份完成过户登记之日起 12 个月不进行转让。此外，煤
气化集团作为晋煤集团的一致行动人，承诺其持有的剩余上市公司股
票自本次交易完成之日起 12 个月不转让。
二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
限售股份持
序号 相关承诺内容 承诺的履行情况
有人名称
山西晋城无 煤气化集团向晋煤集团协议转让 晋煤集团严格履
1
烟煤矿业集 其持有的 124,620,029 股上市公司存量 行了上述承诺事
团有限责任 股票作为承接置出资产的对价，晋煤集 项，不存在违背
公司 团通过本次股份转让获得的上市公司 该承诺的情形，
股份自本次交易完成之日起 12 个月不 截至本公告日，
转让。 已履行完毕。
煤气化集团向晋煤集团协议转让 煤气化集团严格
太原煤炭气 上述股票后，还持有 129,417,726 股上 履行了上述承诺
化（集团） 市公司股票，作为晋煤集团的一致行动 事项，不存在违
2
有限责任公 人，煤气化集团持有的剩余上市公司股 背该承诺的情
司 票（129,417,726 股）自本次交易完成 形，截至本公告
之日起 12 个月不转让。 日，已履行完毕。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 12 月 29 日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 254,037,755 股，占公
司总股本 967,502,660 股的 26.26%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上市流通
限售股份持有 持有限售股份数 本次可上市流 冻结的股份数
序号 股数占公司总股
人名称 （股） 通股数（股） 量（股）
本的比例（％）
山西晋城无烟
1 煤矿业集团有 387,490,182 124,620,029 12.88% 0
限责任公司
太原煤炭气化
2 （集团）有限 129,417,726 129,417,726 13.38% 71,160,000
责任公司
合 计 254,037,755 26.26%
四、本次解除限售前后的股本结构
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流通股 707,793,415 73.16% -254,037,755 453,755,660 46.90%
1、国有法人持股 608,059,689 62.85% -254,037,755 354,021,934 36.59%
2、境内一般法人持股 99,733,726 10.31% － 99,733,726 10.31%
二、无限售条件的流通股 259,709,245 26.84% 254,037,755 513,747,000 53.10%
1．人民币普通股 259,709,245 26.84% 254,037,755 513,747,000 53.10%
三、股份总数 967,502,660 100% - 967,502,660 100%
五、独立财务顾问招商证券核查意见
经核查，招商证券认为：持有蓝焰控股有限售条件股份的晋煤集
团和煤气化集团已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、
上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查
意见出具之日，蓝焰控股与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整；招商证券对蓝焰控股本次限售股份上市流通无异议。
六、其他事项
本次解除限售股份的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，
公司也不存在对其的违规担保等侵害公司利益行为的情况。
七、备查文件
1、《招商证券股份有限公司关于山西蓝焰控股股份有限公司
重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》
2、限售股份明细表；
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
