蓝焰控股:关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-05-12
证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2018-021
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十一次会议决定召开公司 2017 年年度股东大会 ,现将有关事项再
次通知如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2017 年
年度股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。
(四)会议召开的时间
1、现场会议时间:2018 年 5 月 16 日(星期三)13:00
2、网络投票时间:2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2018 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018
年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票表
决结果为准。
(六)会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。
(七)出席对象:
1、于 2018 年 5 月 11 日(股权登记日)下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平
阳路 126 号)
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会表决的议案:
1、2017 年度董事会工作报告
2、2017 年度监事会工作报告
3、2017 年度财务决算报告
4、2017 年度利润分配预案
5、2017 年年度报告及摘要
6、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案
8、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
9、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
9.1 关于选举余春宏为公司第六届董事会独立董事的议案
9.2 关于选举武惠忠为公司第六届董事会独立董事的议案
9.3 关于选举石悦为公司第六届董事会独立董事的议案
其中:议案 6 涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应
回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数;
议案 9 涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
(二)本次股东大会还将听取独立董事作 2017 年度述职报告。
(三)提案内容的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会
第十次会议审议通过,详见 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年度利润分配预案 √
5.00 2017 年年度报告及摘要 √
6.00 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案 √
8.00 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案 √
累积投票提案
9.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数(3)人
9.01 余春宏 √
9.02 武惠忠 √
9.03 石悦 √
四、会议登记等事项
(一)现场会议登记办法
1、登记方式:电话、传真或邮件
2、登记时间:2018 年 5 月 14 日 9:00 至 17:00
3、登记地点:山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤气化办
公楼 2522 室,邮政编码:030026
4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须
持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(二)会议联系方式:
联系地址:山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
联系人:祁倩
联系电话:0351—6019998
传真:0351—6019998
电子邮件:mqh000968@126.com
联系部门:公司董事会秘书处
(三)会议费用:
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(四)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十一
次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360968;投票简称:蓝焰投票 。
2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 9 股东拥有的选举票数如下:
选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 15 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 5 月 16 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西
蓝焰控股股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人股票账号:
委托人持有股份的性质:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总提案:除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年度财务决算报告 √
4.00 2017 年度利润分配预案 √
5.00 2017 年年度报告及摘要 √
关于 2018 年度日常关联交易预计
6.00 √
的议案
关于续聘 2018 年度财务审计机构
7.00 √
的议案
关于对全资子公司流动资金贷款提
8.00 √
供担保的议案
累积投票提案
提案 该列打勾的栏
提案名称 票数
编码 目可以投票
关于选举公司第六届董事会独立董
9.00 应选人数(3)人
事的议案
9.01 余春宏 √
9.02 武惠忠 √
9.03 石悦 √
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的,受托人可否按自
己的意见投票:
□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇一八年 月 日