证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-022
山西蓝焰控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）13：00
网络投票时间：2018 年 5 月 15 日—5 月 16 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 16 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至
2018 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳
路 126 号）
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选
1
择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统
和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共计9人，代表股份677,413,133股，占公司有表决权股份总数
967,502,660股的70.0167％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份
的股东及股东授权委托代表（以下简称“中小股东”）共6人，代表
股份92,541,850股，占公司有表决权股份总数967,502,660股的
9.5650％。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4
人，代表股份556,058,343股，占公司有表决权股份总数967,502,660
股的57.4736％；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表股份
121,354,790股，占公司有表决权股份总数967,502,660股的
12.5431％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京
市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
2
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以
下提案进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 677,413,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 677,413,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 677,413,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
3
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 677,398,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,526,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反
对 14,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 677,413,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 160,505,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
7、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 677,398,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 14,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,526,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反
对 14,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 677,413,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,541,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子议案《关于选举余春宏为公
司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举武惠忠为公司第六
届董事会独立董事的议案》、《关于选举石悦为公司第六届董事会
独立董事的议案》，其中候选人余春宏先生、武惠忠先生、石悦
女士的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，上述提案
候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
5
中小投资者累积
同意累积投票数 同意累积投票
表决占出席会议
独立董 总数占出席会 表决
中小投资者有效
议有效表决权 结果
事候选人 同意累积投 中小投资者 表决权股份总数
股份数比例
票总数（股） 股数（股） 的比例
余春宏 667,534,480 82,663,197 98.5417% 89.3252% 当选
武惠忠 667,534,480 82,663,197 98.5417% 89.3252% 当选
石悦 667,534,480 82,663,197 98.5417% 89.3252% 当选
选举余春宏先生、武惠忠先生、石悦女士为公司独立董事后，
公司独立董事人数比例符合相关法规的要求。
会议听取了公司独立董事2017年度述职报告。
上述议案详细内容见2018年4月26日的《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 李包产
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议。
6
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司2017年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日
7
