证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2018-024


             山西蓝焰控股股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月
10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝
焰控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知》。公司第六
届董事会第十二次会议于 2018 年 5 月 16 日（星期三）16:00 在山西
省太原市万狮京华大酒店召开，会议由董事长王保玉先生主持，会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，监事 3 人列席，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    关于选举董事会各专门委员会成员的议案
    根据《上市公司治理准则》、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》、
《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等文件的规定，公司
第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，专
门委员会成员全部由董事组成。
    董事会战略委员会拟由王保玉先生、董文敏先生、刘家治先生、
杨军先生、赵向东先生、田永东先生、石悦女士组成，王保玉先生任
主任委员。
    董事会提名委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、余春宏先生、
石悦女士组成，武惠忠先生任主任委员。
    董事会审计委员会拟由余春宏先生、董文敏先生、刘家治先生、
武惠忠先生、石悦女士组成，余春宏先生任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、董文敏
先生、余春宏先生、石悦女士组成，武惠忠先生任主任委员。
    该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二

次会议决议。




    特此公告




                               山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                       2018 年 5 月 16 日