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公司公告

蓝焰控股:第六届董事会第十二次会议决议公告2018-05-17  

						证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股     公告编号:2018-024


             山西蓝焰控股股份有限公司
         第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月
10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝
焰控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知》。公司第六
届董事会第十二次会议于 2018 年 5 月 16 日(星期三)16:00 在山西
省太原市万狮京华大酒店召开,会议由董事长王保玉先生主持,会议
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,监事 3 人列席,符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    关于选举董事会各专门委员会成员的议案
    根据《上市公司治理准则》、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》、
《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等文件的规定,公司
第六届董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会,专
门委员会成员全部由董事组成。
    董事会战略委员会拟由王保玉先生、董文敏先生、刘家治先生、
杨军先生、赵向东先生、田永东先生、石悦女士组成,王保玉先生任
主任委员。
    董事会提名委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、余春宏先生、
石悦女士组成,武惠忠先生任主任委员。
    董事会审计委员会拟由余春宏先生、董文敏先生、刘家治先生、
武惠忠先生、石悦女士组成,余春宏先生任主任委员。
    董事会薪酬与考核委员会拟由武惠忠先生、王保玉先生、董文敏
先生、余春宏先生、石悦女士组成,武惠忠先生任主任委员。
    该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二

次会议决议。




    特此公告




                               山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                       2018 年 5 月 16 日