证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2018-023


               山西蓝焰控股股份有限公司
               关于变更独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年重大资

产重组完成后立即进行了第六届董事会换届选举，由于时间紧迫，暂

时没有具备任职条件的合适人选，因此原第五届独立董事秦联晋先

生、陆军先生仍继续履职，直至公司第六届董事会第十一次会议召开

前夕申请辞去公司董事会独立董事职务。王超群先生因个人原因申请

辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，秦联晋先生、陆军先

生、王超群先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2018

年 4 月 26 日披露的《关于独立董事辞职及提名公司第六届董事会独

立董事候选人的公告》（公告编号：2018-008）。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名余春宏先生、

武惠忠先生、石悦女士为公司独立董事候选人，并于 2018 年 4 月 25

日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职

及提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公
司于 2018 年 4 月 26 日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》

（公告编号：2018-003）。

    2018 年 5 月 16 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关

于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，余春宏先生、武惠忠先

生、石悦女士自即日起正式担任公司第六届董事会独立董事，任期至

本届董事会届满。

    截至本公告发布之日，秦联晋先生、陆军先生未持有公司股票，

王超群先生直接持有公司股份 407，325 股。王超群先生独立董事职

务原定任期至第六届董事会届满之日 2020 年 1 月 25 日止。在上述任

期内和任期届满后六个月内，王超群先生所持股份将继续严格按照

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》以及其他相关规定进行管理。




    特此公告



                               山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                       2018 年 5 月 16 日