证券代码：000968      证券简称：蓝焰控股     公告编号：2018-038



                山西蓝焰控股股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月

17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知》。公司第六

届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 24（星期五）以通讯表决的方

式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、公司 2018 年半年度报告及摘要

     该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

     2、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案

     该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
       3、关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估

报告的议案

    由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此

议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表

决。

    该议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十四

次会议决议。




    特此公告



                              山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                         2018 年 8 月 24 日