蓝焰控股:第六届董事会第十四次会议决议公告2018-08-25
证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2018-038
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月
17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝
焰控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议的通知》。公司第六
届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 24(星期五)以通讯表决的方
式召开,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018 年半年度报告及摘要
该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
2、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
该议案表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
3、关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估
报告的议案
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职,此
议案表决时,关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表
决。
该议案表决结果为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十四
次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2018 年 8 月 24 日