证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2018-039



               山西蓝焰控股股份有限公司
         第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月

17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知》。公司第六

届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 24 日（星期五）以通讯表决的

方式召开，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、公司 2018 年半年度报告及摘要
    该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

    监事会关于公司 2018 年半年度报告及摘要的审核意见：

    监事会认为，公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审核程序

符合法律、法规和《公司章程》的规定；2018 年半年度报告公正、
客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性

陈述。

     2、关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
     该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

     3、关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估
报告的议案
     该议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

     三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十二

次会议决议。



     特此公告



                           山西蓝焰控股股份有限公司监事会

                                      2018 年 8 月 24 日