证券代码：000968       证券简称：蓝焰控股   公告编号：2018-051



                 山西蓝焰控股股份有限公司
            第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12

月 6 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议的通知》。公司第六

届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）以通讯表决

的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案

    由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此

议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表

决。

    该议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
       独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意

见。

       董事会同意将此议案提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，

关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

       具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于

调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》。公告编号：2018-054 号）

       2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

       该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于

召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》.（公告编号：2018-053

号）

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七

次会议决议。



    特此公告

                                 山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                            2018 年 12 月 11 日