证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2019-021

                   山西蓝焰控股股份有限公司

     关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十八次会议决定召开公司 2018 年年度股东大会 ，现将有关事项再

次通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2018 年
年度股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。

    （四）会议召开的时间

      1、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）13：30
      2、网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表

决结果为准。

    （六）会议的股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日。
    （七）出席对象：

    1、于 2019 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店

    二、会议审议事项

    （一）本次提交股东大会表决的议案：

    1、2018 年度董事会工作报告

    2、2018 年度监事会工作报告
       3、2018 年度财务决算报告

       4、2018 年度利润分配预案

       5、2018 年年度报告及摘要

       6、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案

       7、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

       8、关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案

       其中：议案 7 涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案

应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

       （二）本次股东大会还将听取独立董事作 2018 年度述职报告。

       （三）提案内容的披露情况

       上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会
第十六次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、提案编码

                                                          备注
 提案
                                 提案名称             该列打勾的栏
 编码
                                                        目可以投票
 100                               总提案                   √
                                   非累积投票提案
 1.00    2018 年度董事会工作报告                           √
 2.00    2018 年度监事会工作报告                           √
 3.00    2018 年度财务决算报告                             √
 4.00    2018 年度利润分配预案                             √
 5.00    2018 年年度报告及摘要                             √
 6.00    关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案        √
 7.00    关于 2019 年度日常关联交易预计的议案              √
 8.00    关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案              √
    四、会议登记等事项

    （一）现场会议登记办法

    1、登记方式：电话、传真或邮件

    2、登记时间：2019 年 5 月 8 日 9：00 至 17：00

    3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤气化办

公楼，邮政编码：030026

     4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须
持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    （二）会议联系方式：

    联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号

    联系人：祁倩

    联系电话：0351—6019034
    传真：0351—6019034

    电子邮件：mqh000968@126.com

    联系部门：公司董事会秘书处
    （三）会议费用：

    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    （四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十

八次会议决议。




    特此公告



                            山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                   2019 年 5 月 7 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书

       兹委托                       先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
       委托人名称：
       委托人股票账号：
       委托人持有股份的性质：
       委托人持股数量：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下：

                                                                 同   反   弃
                                                        备注
                                                                 意   对   权
 提案
                          提案名称                    该列打勾
 编码
                                                      的栏目可
                                                        以投票
 100                       总提案                         √
                                   非累积投票提案
 1.00    2018 年度董事会工作报告                         √
 2.00    2018 年度监事会工作报告                         √
 3.00    2018 年度财务决算报告                           √
 4.00    2018 年度利润分配预案                           √
 5.00    2018 年年度报告及摘要                           √
 6.00    关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案      √
 7.00    关于 2019 年度日常关联交易预计的议案            √
 8.00    关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案            √




       如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自

己的意见投票：

       □可以   □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：




委托日期：二〇一九年   月   日