证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-022 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)13:30 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳 路 126 号) 3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选 1 择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统 和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长王保玉先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委 托代表共计 39 人,代表股份 666,815,216 股,占上市公司总股份的 68.9213%。其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授 权委托代表(以下简称“中小股东”)共 36 人,代表股份 81,943,933 股,占上市公司总股份的 8.4696%。具体如下: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份 557,442,783 股,占上市公司总股份的 57.6167%; (2)通过网络投票参加本次股东大会的股东 32 人,代表股份 109,372,433 股,占上市公司总股份的 11.3046%。 2、除董事田永东先生因工作原因未能出席本次会议之外,公司 其他董事、监事均出席了本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议; 除副总经理田永东先生、总会计师杨存忠先生因工作原因未能列席本 次会议之外,其他高级管理人员均列席了本次会议;北京市康达律师 事务所见证律师列席了本次股东大会。 2 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提 案进行了投票表决,具体情况如下: 1、表决通过《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 665,897,694 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8624%;反对 646,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0970%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%。 中小股东总表决情况: 同 意 81,026,411 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.8803%;反对 646,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7892%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3305%。 2、表决通过《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 665,912,094 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8646%;反对 632,301 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0948%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%。 中小股东总表决情况: 同 意 81,040,811 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 3 98.8979%;反对 632,301 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7716%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3305%。 3、表决通过《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同 意 665,897,694 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8624%;反对 738,822 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1108%;弃权 178,700 股(其中,因未投票默认弃权 178,700 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0268%。 中小股东总表决情况: 同 意 81,026,411 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.8803%;反对 738,822 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9016%;弃权 178,700 股(其中,因未投票默认弃权 178,700 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2181%。 4、表决通过《2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 同 意 665,734,094 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8379%;反对 1,066,722 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1600%;弃权 14,400 股(其中,因未投票默认弃权 14,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况: 同 意 80,862,811 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 4 98.6807%;反对 1,066,722 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3018%;弃权 14,400 股(其中,因未投票默认弃权 14,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0176%。 5、表决通过《2018 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同 意 665,897,694 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8624%;反对 688,321 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1032%;弃权 229,201 股(其中,因未投票默认弃权 229,201 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%。 中小股东总表决情况: 同 意 81,026,411 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.8803%;反对 688,321 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8400%;弃权 229,201 股(其中,因未投票默认弃权 229,201 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.2797%。 6、表决通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的 议案》 总表决情况: 同 意 665,897,294 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8623%;反对 632,701 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0949%;弃权 285,221 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%。 中小股东总表决情况: 5 同 意 81,026,011 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.8798%;反对 632,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7721%;弃权 285,221 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3481%。 7、表决通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 由于本议案涉及关联交易,根据中国证监会和深交所的有关规 定,关联股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、太原煤炭气化 (集团)有限责任公司、山西省经济建设投资集团有限公司回避表决。 总表决情况: 同 意 138,824,458 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.3431%;反对 647,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4631%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1938%。 中小股东总表决情况: 同 意 70,861,083 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7212%;反对 647,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9015%;弃权 270,821 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3773%。 8、表决通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同 意 665,899,194 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 630,801 股,占出席会议所有股东所持股份的 6 0.0946%;弃权 285,221 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%。 中小股东总表决情况: 同 意 81,027,911 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.8821%;反对 630,801 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7698%;弃权 285,221 股(其中,因未投票默认弃权 270,821 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.3481%。 会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。 上述议案详细内容见 2019 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:王华鹏 刘鹏 3、结论性意见: 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均 为合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司 2018 7 年年度股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于 山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2019 年 5 月 10 日 8