证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-022
山西蓝焰控股股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）13：30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳
路 126 号）
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选
1
择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统
和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委
托代表共计 39 人，代表股份 666,815,216 股，占上市公司总股份的
68.9213％。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授
权委托代表（以下简称“中小股东”）共 36 人，代表股份 81,943,933
股，占上市公司总股份的 8.4696％。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 7
人，代表股份 557,442,783 股，占上市公司总股份的 57.6167％；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东 32 人，代表股份
109,372,433 股，占上市公司总股份的 11.3046％。
2、除董事田永东先生因工作原因未能出席本次会议之外，公司
其他董事、监事均出席了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；
除副总经理田永东先生、总会计师杨存忠先生因工作原因未能列席本
次会议之外，其他高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师
事务所见证律师列席了本次股东大会。
2
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提
案进行了投票表决，具体情况如下：
1、表决通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 665,897,694 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8624％；反对 646,701 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0970％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0406％。
中小股东总表决情况：
同 意 81,026,411 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8803％；反对 646,701 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7892％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3305％。
2、表决通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 665,912,094 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8646％；反对 632,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0948％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0406％。
中小股东总表决情况：
同 意 81,040,811 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3
98.8979％；反对 632,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7716％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3305％。
3、表决通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 665,897,694 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8624％；反对 738,822 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1108％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 178,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％。
中小股东总表决情况：
同 意 81,026,411 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8803％；反对 738,822 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9016％；弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 178,700 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2181％。
4、表决通过《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 665,734,094 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8379％；反对 1,066,722 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1600％；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同 意 80,862,811 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
4
98.6807％；反对 1,066,722 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.3018％；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,400 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0176％。
5、表决通过《2018 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同 意 665,897,694 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8624％；反对 688,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1032％；弃权 229,201 股（其中，因未投票默认弃权 229,201 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0344％。
中小股东总表决情况：
同 意 81,026,411 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8803％；反对 688,321 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8400％；弃权 229,201 股（其中，因未投票默认弃权 229,201 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2797％。
6、表决通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的
议案》
总表决情况：
同 意 665,897,294 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8623％；反对 632,701 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0949％；弃权 285,221 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
5
同 意 81,026,011 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 632,701 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7721％；弃权 285,221 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3481％。
7、表决通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规
定，关联股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、太原煤炭气化
（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同 意 138,824,458 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3431％；反对 647,101 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4631％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.1938％。
中小股东总表决情况：
同 意 70,861,083 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7212％；反对 647,101 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9015％；弃权 270,821 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3773％。
8、表决通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 665,899,194 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 630,801 股，占出席会议所有股东所持股份的
6
0.0946％；弃权 285,221 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。
中小股东总表决情况：
同 意 81,027,911 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.8821％；反对 630,801 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7698％；弃权 285,221 股（其中，因未投票默认弃权 270,821 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.3481％。
会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
上述议案详细内容见 2019 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 刘鹏
3、结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均
为合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司 2018
7
年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于
山西蓝焰控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
8
