证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2019-026

               山西蓝焰控股股份有限公司

         第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月

31 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知》。公司第六

届董事会第十九次会议于 2019 年 6 月 6 日（星期四）以通讯表决的

方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任李贵龙先生为公司副总经理的议案》

    表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于副总经理辞职并新聘副总经

理的公告》。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十九
次会议决议。



    特此公告

               山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                         2019 年 6 月 6 日