证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2019-048 山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 9 月 9 日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2019 年 9 月 8 日—9 月 9 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年 9 月 9 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳 路 126 号) 3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选 1 择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统 和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长王保玉先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 605,386,992 股, 占上市公司总股份的 62.5721%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 527,319,276 股,占 上市公司总股份的 54.5031%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 78,067,716 股,占上市公 司总股份的 8.0690%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 88,479,084 股,占 上市公司总股份的 9.1451%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 10,411,368 股,占 上市公司总股份的 1.0761%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 78,067,716 股,占上市公 司总股份的 8.0690%。 3、除董事刘家治先生、董事田永东先生、监事程明先生、监事 2 赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均 出席了本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;除副总经理李贵 龙先生因工作原因未能列席本次会议之外,其他高级管理人员均列席 了本次会议;北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提 案进行了投票表决,具体情况如下: (一)表决通过 2019 年半年度利润分配预案 总表决情况: 同 意 605,386,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,479,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 (二)表决通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的 议案》 总表决情况: 同 意 78,309,156 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 3 99.9936%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0064%。 中小股东总表决情况: 同 意 78,309,156 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9936%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持股份的 0.0064%。 (三)表决通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 案》 总表决情况: 同 意 605,381,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9992%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0008% 中小股东总表决情况: 同 意 88,474,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9943%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东所持股份的 0.0057%。 (四)逐项表决通过《关于公开发行公司债券方案的议案》 4 1、发行规模 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 2、票面金额及发行价格 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 5 3、债券期限 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 4、债券利率和还本付息 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 6 5、发行方式 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 6、发行对象 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 7 7、担保安排 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 8、赎回或回售条款 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 8 9、募集资金用途 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 10、债券的挂牌转让 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 9 11、决议的有效期 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0006%。 (五)表决通过《关于授权董事会或董事会授权人士全权办 理本次发行公司债券相关事项的议案》 总表决情况: 同 意 605,386,492 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9999%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,478,584 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9994%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 10 所持股份的 0.0006%。 (六)表决通过《关于对全资子公司增资的议案》 总表决情况: 同 意 605,381,992 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9992 % ; 反 对 4,500 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0007%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同 意 88,474,084 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.9943 % ; 反 对 4,500 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0051%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0006%。 上述议案详细内容见 2019 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:王华鹏 刘鹏 3、结论性意见: 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均 11 为合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的《山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》; 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于 山西蓝焰控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见 书》。 特此公告 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2019 年 9 月 9 日 12