证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2020-002
山西蓝焰控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具 体时间为： 2020 年 1 月 17 日上午 9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统
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和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 603,796,742 股，
占上市公司总股份的 62.4078％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 527,319,276 股，占
上市公司总股份的 54.5031％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 76,477,466 股，占上市公
司总股份的 7.9046％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 86,888,834 股，占
上市公司总股份的 8.9807％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 10,411,368 股，占
上市公司总股份的 1.0761％。
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 76,477,466 股，占上市公
司总股份的 7.9046％。
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3、除董事刘家治先生、董事赵向东先生、监事赵斌先生因工作
原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；
公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理王宇红先生因工作原因
未能列席本次会议之外，其他高级管理人员均列席了本次会议；北京
市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提
案进行了投票表决，具体情况如下：
（一）表决通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）表决通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
3
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
4
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）表决通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）表决通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
5
同 意 602,686,721 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8162％；反对 1,110,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 85,778,813 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7225％；反对 1,110,021 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案详细内容见 2019 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 马嘉毅
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会决议；
6
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
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