证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2020-002 山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 1 月 17 日(星期五)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 体时间为: 2020 年 1 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为:2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点:太原市万狮京华大酒店 3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统 1 和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长王保玉先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 603,796,742 股, 占上市公司总股份的 62.4078%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 527,319,276 股,占 上市公司总股份的 54.5031%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 76,477,466 股,占上市公 司总股份的 7.9046%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 86,888,834 股,占 上市公司总股份的 8.9807%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 10,411,368 股,占 上市公司总股份的 1.0761%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 76,477,466 股,占上市公 司总股份的 7.9046%。 2 3、除董事刘家治先生、董事赵向东先生、监事赵斌先生因工作 原因未能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均出席了本次会议; 公司董事会秘书出席了本次会议;除副总经理王宇红先生因工作原因 未能列席本次会议之外,其他高级管理人员均列席了本次会议;北京 市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提 案进行了投票表决,具体情况如下: (一)表决通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)表决通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 3 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)表决通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 4 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)表决通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况: 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)表决通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 5 同 意 602,686,721 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8162%;反对 1,110,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1838%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 85,778,813 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.7225%;反对 1,110,021 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案详细内容见 2019 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:王华鹏 马嘉毅 3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 均为合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 6 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于 山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见 书》。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2020 年 1 月 17 日 7