证券代码：000969             证券简称：安泰科技            公告编号：2018-022




                         安泰科技股份有限公司

               第七届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于 2018 年 4 月 4
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 4 月 8 日以通讯方式召开，
本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、《关于变更公司高级管理人员的议案》；
      赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   安泰科技股份有限公司董事会
                                                              2018 年 4 月 10 日




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