安泰科技股份有限公司独立董事
              对公司聘任高级管理人员的独立意见


       作为安泰科技股份有限公司（以下简称，安泰科技、公司）独立

董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和公司独立董事工作制度的相关规定，我们对安泰科技第七届董

事会第四次会议审议的《关于聘任安泰科技总裁的议案》、《关于聘任

安泰科技副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任安泰科技董事会秘

书的议案》发表独立意见如下：

       1、公司第七届董事会第四次会议关于公司总裁、副总裁、财务

负责人、董事会秘书等高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合

规。

       2、经审核，毕林生先生、喻晓军先生、苏国平先生、王铁军先

生、张晋华先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担

任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的

情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存

在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员

的情形。

        3、张晋华先生已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格已

经深圳证券交易所审核通过。


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    因此，我们一致同意聘任：毕林生先生担任总裁兼财务负责人、

喻晓军先生担任副总裁、苏国平先生担任副总裁、王铁军先生担任副

总裁、张晋华先生担任董事会秘书。公司第七届董事会第四次会议所

作出的有关公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




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（本页无正文，为第七届董事会第四次会议独立董事意见的签字页）




                           安泰科技股份有限公司     独立董事：



刘兆年：            周利国：             宋建波：



                                          2018 年 7 月 6 日