证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2019-057




                        安泰科技股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    安泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 24
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、审议《安泰科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2019 年第三季度
报告》。

    2、审议《关于启动“天龙国际企业（香港）有限公司”注销程序的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对安泰天龙钨
钼科技有限公司全资子公司天龙国际企业（香港）有限公司进行清算的公告》。
    特此公告。



                                            安泰科技股份有限公司董事会

                                                       2019年10月31日




                                        1